一个预言,似乎正在成真:“正规军进山,做的第一件事就是剿匪‘。
近期币圈整顿,鼓励群众举报,奖励金额在5000至10万元不等,有人戏言“炒币无门,举报致富”,也有交易所从业者称“监管部门发起‘人民战争’。
目前上海、北京、东莞、杭州、河南、内蒙古等多地监管纷纷“亮剑”,对数字货币交易相关活动进行摸底排查。
与此同时,币安、波场的官方微博相继被封。而在此之前,也有国内交易所因涉嫌欺诈被警方“一锅端”。
11月18日晚,央视《焦点访谈》指出,在区块链浪潮中最该加强监管的,就是数字货币和宠物盘及钱包各类资金盘。
11月18日,科创板日报称,为躲避监管,抹茶交易所创始人已经出国。
2019年,抹茶MXC是币圈当之无愧的黑马交易所。而它崛起的方式,是吸纳大批资金盘币种。
抹茶的创新区是VDS最重要的交易场所,而VDS也为抹茶带来了大量流量。尝到甜头的抹茶自此一发不可收,相继上线了LDS、HDS、FDS等一众传销币,收割了大量玩家。
今年下半年,不断有资金盘项目方被警方立案、调查直至抓捕。
PlusToken操盘手潜逃瓦努阿图后被遣返回国,趣步被长沙警方立案调查,“ICC网红链”被西安警方立案调查。
仿盘WoToken半年跑路,前两天被焦点访谈曝光的BeeBank一周就跑路。
各地对交易所的监管愈加严格;
11月20日,上海排查通知发出后,Bithumb Global交易所开启“放长假”模式,官网禁止国内IP访问。
11月21日,Kraken交易所启动会员计划,奖励推荐用户的参与者。
11月23日,数字货币交易所BISS被定性为非法集资诈骗。
11月24日,币安调查:92%的机构用户选择将其资产储存于交易所。
11月25日,btc,eth出现大量转移!
11 月 24 日,网络流出一关于特大金融诈骗举报信照片,该照片显示,IDAX 数字货币交易所于上海被举报。照片中,被举报公司为上海年享控股集团有限公司,董事长雷国荣、总裁沈燕等管理层均系被举报人:
此前,11 月 21 日晚,IDAX 交易所平台币 IT 跌幅较大,被指几乎归零,一度被传「 疑似因躲避政策风险而选择关网跑路」。目前,非小号已经停止了对 IT 的收录。
东方卫视报道:上海摸排整治虚拟货币业务,“币安”驻沪办关闭:
东方卫视报道
币安作为行业佼佼者,各方面的关注度肯定很高。有好也有坏。但是,只要有媒体报道币安的不好,都会被何一怼。称都是“友商抹黑”,
另据证券日报 11 月 25 日报道,上海,北京,东莞,杭州,深圳,河南等多地监管纷纷「亮剑」,对数字货币交易相关活动进行摸底排查。此外,北京警方近日一举破获非法数字货币交易所 BISS(币市),将其定性为非法集资诈骗,这是币圈首个虚拟货币交易所全员被端案例。接近监管层的业内人士向证券日报透露:「币圈抓捕潮才刚刚开始。」